虚假理财类诈骗：不法分子诈骗分子会精心打造一个看似专业、高大上的投资理财平台，将通过创建网址链接发送安装包或诱导你扫描二维码的方式，让受害人下载或进入虚假平台。
在参与者投入小额资金后，不法分子会按照承诺给予一定的返利，让参与者尝到甜头，误以为找到了真正的投资赚钱之道。不法分子则会继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”的投资计划，诱导参与者进一步诱导投入更多资金。
当参与者想要提现大额资金时，不法分子就会以各种理由设置障碍，如账户冻结、手续费不足、需要缴纳保证金等理由引导参与者继续充值，并称充值后可连本带利立即提现。直至参与者再次联系不法分子时就会发现自己已经被对方拉黑，同时投资理财网站、APP也已无法登录。
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、套牌的“DGCX”APP
该项目冒充“迪拜黄金和商品交易所”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“原油投资”“石油投资”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该项目早期让参与者下载“petro china”APP，投资1万元后，每天根据群内要求购买石油股票。推荐新人投资，推荐人可获投资额10%日薪，其上级获得5%，根据团队有效人数和直推人数结算薪酬，排长以上可获得600—10万元保底薪酬，等级越高，薪酬越多。
后期该项目宣传与“迪拜黄金和商品交易所”合作，让参与者下载“DGCX”APP，采用虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗。
迪拜黄金和商品交易所多次通过公众号发布声明，但参与者因高额的利益诱惑，仍然有很多痴迷者参与。
2、套牌的“维尔利”APP
该项目冒充“香港维尔利”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目。
今年4月9日，益阳市赫山区人民政府网发文《关于香港维尔利健康科技集团（维尔利APP）公司投资风险提示》，提示广大网友该项目的收款渠道、运行模式和奖励制度有明显传销和非法金融特征，存在重大风险隐患。
3、ACE/AS拆分理财项目
近日，网友反馈AS拆分理财项目系统升级，宣传该平台将迁移至一家新公司，同时进行更名。
很多参与者反馈，参与该项目，如何不发展下线，会随时被高层收割，关停参与者的账户，被单独收割。
4、套牌的“国能”APP
该项目冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目，不分团队长在各地设立拓展中心行骗。
今天（6月1日），国家能源集团再次发布声明《关于不法分子假冒我集团设立“拓展中心”进行违法活动的严正声明》
原文链接：
https://www.ceic.com/gjnyjtww/chnjtyw/202506/0012c92b51034203907cdc1bbfbcebc9.shtml
二：民族资产解冻类诈骗
1、虚构的“扩大内需”APP
该项目冒充“发改委”的名义，打着“扩大内需、投资消费”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“公共服务建设”“智慧科学农业”“城乡聚融发展”“生态恢复计划”等高额返利项目。
据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
近日，李旭反传防骗团队陆续又接到网友反馈，一些不法分子又开始推广“扩大内需”这个项目。
该项目去年忽悠人投资参与，今年2月21日法治进行时发文《北京警方刑拘16人：境内外均有犯罪窝点》，文中提到北京警方破获一起民族资产解冻类诈骗案，警方刑拘16人。
2、套牌的“鸿蒙支付”APP
该项目冒充“鸿蒙公司”的名义，制作散布涉诈APP，宣传注册即可获得1万鸿蒙支付原始股，8万鸿蒙支付金，发展新人加入可获得更多支付金；同时虚构推广“鸿蒙股权”高额返利项目。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。
3、虚构的“中国圆梦”APP
4、虚构的“健康中国三期”APP
5、虚构的“爱心传递”APP
6、“终谷”扫描签到项目
该项目冒充“终谷农业”集团公司的名义，声称是“国家”项目，要求参与者提供个人信息，每天签到、扫各种二维码，看视频、下载各种APP，声称可以获得25万的奖励。
三：异地聚集式传销
1、雄安新区“十四五侧结构”24375传销
模式：该传销组织打着“分享经济”“十四五侧机构”“共同富裕”等旗号，鼓吹投资24375元加入该组织，发展下线，出局即可获得1.1亿元的回报。
2、河北“中绿平债”2900传销
模式：该传销组织打着“平债”“中绿”“消除不良信息”等旗号，引诱不明真相的人到河北某地进行洗脑，宣称该项目是“国家项目”，缴纳2900元-43500元加入该组织，达到一定级别，就可以平掉债务，出局还可以获得180万元-1.5亿元的回报。
3、四川成都“连锁经营”69800传销
模式：该传销组织打着“连锁经营”“阳光工程”“国家项目”的等旗号，以网恋交友，介绍公司等名义将人骗至成都进行洗脑，鼓吹投入69800元加入该组织，发展下线，出局可以获得1040万元的回报。
