简单讲讲常见的诈骗“洗钱”套路
一、骗子让被害人把钱购买成虚拟币在项目中进行“投资”，骗子再把虚拟币转走进行套现。
二、骗子让被害人把钱充值到游戏币（如：Q币、YY币等）在项目中进行“投资”，骗子再把游戏币转走进行套现。
三、骗子让被害人把钱充值加油卡、电话费等在项目中进行“投资”，骗子再把加油卡、电话费进行套现。
四、骗子让被害人转账到个人账户、来历不明的个体户账户或公司账户在项目中进行“投资”，而这些收款账户可能是某茶楼、商场、超市、蛋糕店的收款账户，而一些收款账户的卡主也被蒙在鼓里…..
以下这两大骗局，就是通过上面的一些方式进行诈骗洗钱，已经骗了不少人的钱，不少人深信不疑，大家务必提高警惕！
1、“金砖国际工程”
2024年10月份，公安部公布了50个“民族资产解冻”类诈骗项目及涉诈APP名单，其中第18个是“国家超级工程”项目。
“金砖国际工程”项目的前身就是“国家超级工程项目”，利箭在行动于2023年5月2日有一篇专门的文章：
《警惕！“国家超级工程”？是冒充央企“中国国际工程咨询有限公司”的套牌骗局！》进行揭露。
时间过得真快，一晃就2年多了，“国家超级工程”项目变成了“金砖国际工程”，曾经的一些会员账号早就登录不进去了，必须要重新注册，利箭小编注册进去一看，还是换汤不换药的“民族资产解冻类”诈骗项目！
至于“金砖国际工程”APP中宣传的超工币，金砖国际储备币、股权、期权、国债、国际币等都是忽悠参与者的诈骗道具，里面的各种“投资项目”都是虚假的理财项目，从收款账户上看出，有许许多多的个人账户收款，有用虚拟币充值进行“投资”，充分说明了这是诈骗洗钱的涉众型杀猪盘，拉人注册交钱“投资”，组建团队，层级计酬，因此还涉嫌传销活动。
提醒：“金砖国际工程”APP随时会关网跑路，即使不跑路，随时会把大家的账户清零，务必提高警惕！
2、“普惠工程”APP
“普惠工程”APP是打着“国家项目”旗号的“民族资产解冻类”诈骗项目！随便编造个电话号码就可以注册成功，因此这是一个虚假的诈骗APP。
进入“普惠工程”APP中，看到了虚假的“民生养老金”200万元，还有各种交钱投资的“民生补助”，深入研究后发现，都是诈骗洗钱的涉众型杀猪盘，既然是“补助”？为什么还要交钱？这不符合常理的交钱，偏偏就让不少人深信不疑。
提醒：“普惠工程”APP拉人注册交钱，组建团队，层级计酬，涉嫌传销活动！从今年1月份上线到现在，已经骗了5个月了，随时会关网跑路，大家务必提高警惕！
只要宣传是“国家项目”，让你交身份信息，让你交钱“投资”，鼓励你拉人来注册交钱，承诺给予你高额回报，你一定要小心了，这往往都是骗局！
图文：利箭在行动
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