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近期有联众投的会员爆料称，他在联众投提现时遭遇了银行卡被冻结的问题。据悉，这种冻结情况是由于他们的账户接收到了被认为是非法来源的资金，引起了公安机关的注意并采取了冻结措施。这个问题的根源是王炎，他利用第三方支付通道进行资金转移，而这些通道很可能涉及洗钱活动，导致会员们的银行卡收到了所谓的“黑钱”。
资金盘本身是一个高风险的投资模式，以高收益为诱饵吸引人们投资，但实际上大多数人会蒙受损失。近年来，这类资金盘开始与区块链技术结合，但实质上仍旧是利用人们的贪婪心理进行诈骗。
会员们现在面临的困境他们想要提现，但害怕银行卡被冻结，而且一旦被警方调查，如果不能清楚地说明资金来源，可能会面临更严重的后果。据悉，王炎指示他的下属，如果被警方询问，不要提及联众投或金辉证券的名字，因为一旦这些组织被调查，其资金盘和传销的本质将暴露无遗。
在这种背景下，建议联众投的会员停止投资，并在安全地将资金转移到个人钱包后，谨慎行事，避免与可疑的币商交易。对于那些已经遭遇银行卡冻结的人来说，最好的做法是坦白提供所有相关信息给警方，以避免被怀疑洗钱，这可能导致刑事诉讼和至少37天的拘留。
最后提醒大家，不要参与所谓的高收益的投资项目，最后血本无归不说，还可能被警方盯上，成了诈骗份子的背锅侠了。
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小编提醒广大网友，代币发行融资属于未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利的团队计酬这三个特征，就可以判断其属于传销行为。
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