义乌财富网从去年11月份开始，密探就曾提醒投资者，“和镇国际HERZEN”提供的USDT出入金，我们可以根据收款方的收款地址，查询到这个收款钱包的资金记录：也就是有多少人转账进来，又被钱包拥有者转走。
一招教你快速查询USDT是否转移出钱包
以最近FVPTrade数字钱包资金被转移为例，我们来看看这个资金盘，如何一次又一次的把4000万USDT转移到资金盘老板huobi账户，然后提现走人的。
通过你们入金收款方的数字钱包地址（TRC20或ERC20），那一窜地址代码；
把这一窜地址代码通过Etherscan（以太坊网络的区块链浏览器，可让您在以太坊区块链上检视与交易、智能合约、地址等其他内容相关的公开资料），Etherscan的基本功能就是追踪交易。只要了解如何追踪您的加密货币，即可掌握解锁所有剩余区块链资讯的关键。
转账交易信息查询
如现在我想查询一个钱包地址为 0xBB9bc244D…….的所有交易信息。
第一步：由于Etherscan是有自己数据库的，所以如果一个地址有在区块链上进行过ETH交易，或者被查询过，那么查询时输入框就会自动补齐所要查询的地址。
第二步：点击查询后，会出现查询结果，包含了该地址的所有交易信息以及资产数量。
第三步：任意点击某一条交易的TxHash（也叫TxId），打开之后页面如下图，然后就可以查看这条交易的详细信息。（如上图所示）
所以，通过简单的3步，我们就知道和镇国际HERZEN老板已经转移了大量资产，准备跑路。
今天，镇国际HERZEN正式宣布跑路，由于遭到不明身份的黑客攻击，公司正在核查损失、恢复数据等，到现在损失数据都还没统计出来，投资者在焦急的等待公司的补偿方案，只是这个补偿方案，要拖多久，没有人会知道。
“和镇国际HERZEN”模式分析
首先，外汇密探先对比“和镇国际HERZEN”与PTFX的监管、流量商、托管银行，通过以下图片，我们发现，“和镇国际HERZEN”完全就是PTFX的翻版，“和镇国际HERZEN”的监管也是印尼监管（东南亚外汇监管没有保障），“和镇国际HERZEN”把流量对接商换成了primeXM与LMAX，“和镇国际HERZEN”的托管银行换成了欧信投资银行（实际上客户出入金，还是进入“和镇国际HERZEN”的老板账户）。
其次，外汇密探从交易以及交易团队对比，“和镇国际HERZEN”把每个交易员介绍的更详细，通过不同的交易员名称让客户跟单，比PTFX通过数字序号命名交易员，更亲切。但是，不管交易员是数字还是名字，都很难提供稳赚6%-12%的月收益，不用2年，1000万美金这种收益，都可以变成几亿美金，他们自己做就可以了，为什么还要拿出来给1000美金的小客户跟单。
再次，“镜像交易”这个被资金盘用坏了的概念，重新出现。“和镇国际HERZEN”大篇幅的介绍“镜像交易”，其实与PTFX对外宣传的模式完全一致：PTFX等券商公司的主要收入来源是手续费，散户只有通过与券商合作才能参与外汇保证金交易，券商就像连接散户和外汇市场的收费站一样，只要你想进到市场中就要交手续费，而资管或托管类机构操盘手的主要收入来源大多来自利润分成。
通过这样的模式，“和镇国际HERZEN”把自己完成是完全中立的机构，只为客户谋福利，自己只是赚了点蝇头小利。实际上，客户所有的盈利，均来自后面投资者的本金，“和镇国际HERZEN”只有通过拉更多人加入，才能可能维持这个资金盘骗局。
