骗局揭秘

2年前 (2023-10-07)

君凤煌天天就知道大忽悠，锁仓三年，分红变通证，让韭菜去炒通证，上市喊了好几年上了吗？上不了就忽悠韭菜变通证能翻一百倍，现在几毛一个，除了那些拉人头多的赚了，投钱的没一个赚的。不知道说啥好，最后总要有韭菜买单的，当年云联惠3300亿，这个怎么也要弄个1...

2年前 (2023-10-07)

香港虚拟资产交易平台JPEX诈骗案涉及金额约15亿港元部分骨干成员将不法资金转移来澳澳门司警根据情报截获两名香港男子冻结其约1,400万资产目前正追查至少一名在逃者下落 司警公布案情香港虚拟货币交易JPEX平台被揭无牌经营，经当地警方调查后发现集团部...

2年前 (2023-10-07)

信用卡是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。随着信用卡的普及，出现了利用POS机刷卡套现“以卡养卡”的现象。那么，在检察机关办案中，究竟该如何认定使用POS机套现为非法经营罪呢？有这样一个案例。杨某购买了一台POS机，并通过POS机先后从本人...

2年前 (2023-10-07)

     近期，有网友反馈，其遇到网络投资诈骗，涉及到一个名为Coininvest的黑平台。                  &...

2年前 (2023-10-07)

      近几年，许多打着慈善公益之名的杀猪盘骗局涌出，使得许多人被骗。比如起点俱乐部、华美俱乐部、共创会、同义汇等，这些平台都是打着慈善的幌子圈钱无数，如今已跑路，导致无数的人遭受经济损失。近期又有网友爆料，“川海行...

2年前 (2023-10-06)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可...

2年前 (2023-09-30)

近期，JPEX平台限制提现，并调高手续费等操作被有2000多人向警方报案，涉及款项高达15亿港币。香港警方已拘捕10多名相关人员，调查仍在进行中。             &nbs...

2年前 (2023-09-30)

近年来，不法分子往往以高额回报为诱饵，针对金融知识薄弱的投资者，利用其对高收益的追求心态进行诈骗。投资者投入血汗钱，最终却血本无归。今天我们要曝光的是名为“币蓝BLEX交易所”的平台。币圈老手一看就知道这是骗局。被骗的基本都是币圈的小白，因此有必要将...

2年前 (2023-09-30)

当前交易所市场情况堪忧。很多小交易所因缺乏用户来源，采用不正当手段吸引交易者。他们开始时会给你甜头，让你陷入其中。但随后，以各种手段限制你的提现，这些行为与诈骗别无二致。呼吁大家提高警惕！近期，有一名受害者揭露了”UBAY交易所̶...

2年前 (2023-09-30)

大家好，我是雷米，一家软件技术开发公司的负责人。今天我们来聊一个劲爆的，2017年11月-2018年8月，短短不到一年的时间，一家互联网公司买几千万的豪华大别墅，藏匿现金就高达十三亿啊，随便打开一个纸箱和行李箱发现里面装的全部是现金，经过现场清点这个...