2周前 (05-18)

我发现最近几年做的比较大的过千亿流水的项目，基本上都是返利项目居多，比如所云联惠，君凤煌，永倍达，还有什么链上项目的分头趣，华英会等等，要不就拆分，和卷轴类的，基本上这几类短短几年就能过千万亿的流水，就像现在很火爆的我店模式，其实也是一个返利模式 下...

2周前 (05-18)

“德汇外汇”目前被呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队定义为“传销”，所以参与投资的人会不会都被定义为“传销者”，则需要等待案件进一步侦查才能知道。目前相关部门正在征集犯罪线索，有需要的可以通过以下方式联系： 至于“传销者”还能不能拿回投资资金...

2周前 (05-18)

#   曾经的外汇市场出入金的环境相对来说比较宽松，而如今，各种事件频发，不少平台为了更合法合规随着政策走，出金的流程自然也就更严格了，你有没有遇到过出金的各种流程呢？是按照平台提供的信息去走，还是不理会？ 今天我们就来聊一聊关于KYC出金认证问题。...

2周前 (05-18)

交易员最关心的莫过于交易盈利能否顺利入账。近日，一位用户向密探反映，他在外汇平台CarltonFX遇到了几起关于交易盈利的争议事件。他的盈利订单被平台被以“系统问题”为由取消或扣除，且相关问题至今未得到妥善解决。这一事件引发了外界对交易平台规则透明度...

2周前 (05-18)

最近，谎言终点站对“智天交易所”骗局进行深度追踪调查，以实锤证据指出：所谓智天交易所是一个境外网络诈骗，是典型的“资金盘”传销诈骗模式。在境外设立App，通过境外无监管的土豆群进行忽悠，采用传销拉人头方式发展下线，以超高收益的虚构“产品”和虚假上市作...

2周前 (05-18)

仅需一次性缴费168元，不仅能分配工作、享受五险一金、送车送房，甚至还能分到380万元人民币的“红利”，如此夸张悬殊的“投入产出比”，还是让不少人落入了诈骗的陷阱。近日，上海警方根据线索深入侦查，成功侦破一起冒充国家机构、虚构“国家项目”骗取钱财的诈...

2周前 (05-18)

2025年拉开序幕仅仅10天时间 一些在2024年“热火朝天”大肆敛财的项目陆续又有了新动态 搬出“被黑客攻击”、“商户资金来源不明”、“同行恶意举报”等等这些快被骗子用烂的借口 突然关闭提现甚至转移平台 或者找点理由忽悠用户缴纳一笔风险金 种种举措...

2周前 (05-18)

在数字货币的世界里，一夜暴富的神话似乎总在不远处闪烁，诱惑着无数寻求财富自由的人们。然而，在这个看似充满机遇的领域，却也隐藏着无尽的陷阱和骗局。今天，我们要揭开一个号称拥有20万会员、总资金量达到几十亿规模的“国际大项目”——奥拉丁Orgin的资金盘...

2周前 (05-18)

“兄弟，最近有个好项目，还是国家向民间进行集资运作的项目，可信度高，你只需要投入部分资金就可以返利，加入我们轻松赚钱！”警惕！这是一种新型的网络传销！日前，武鸣区法院就审理了这样一起组织、领导传销活动犯罪案件。 （图片源自网络） 传销模式 “1040...

2周前 (05-18)

网络中假冒知名企业的诈骗项目多如牛毛，不明真相的人因对知名品牌的信任，毫不怀疑，就提交自己的身份信息注册，并且在里面交钱，最后上当被骗！目前网络中出现了假冒拼多多的”TEMU国际”与“拼多多商业联盟”两个诈骗项目，今天利箭小编...