yiwucf的文章

2年前 (2023-10-07)

信用卡是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。随着信用卡的普及，出现了利用POS机刷卡套现“以卡养卡”的现象。那么，在检察机关办案中，究竟该如何认定使用POS机套现为非法经营罪呢？有这样一个案例。杨某购买了一台POS机，并通过POS机先后从本人...

2年前 (2023-10-07)

      近几年，许多打着慈善公益之名的杀猪盘骗局涌出，使得许多人被骗。比如起点俱乐部、华美俱乐部、共创会、同义汇等，这些平台都是打着慈善的幌子圈钱无数，如今已跑路，导致无数的人遭受经济损失。近期又有网友爆料，“川海行...

2年前 (2023-10-07)

     近期，有网友反馈，其遇到网络投资诈骗，涉及到一个名为Coininvest的黑平台。                  &...

2年前 (2023-10-06)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可...

2年前 (2023-10-04)

经常有人在评论区说：“你这还不润？” 或是这么说：“弄了这么多钱，还不润？” 还有一些大的人物，去了外国不回来了，会有人这么说：“是我，也润！“ 那么这个润是什么意思呢？ 其实中文的润，对照的是英文的RUN，也就是跑的意思。  对比上面句子的意思，也...

2年前 (2023-09-30)

近期，JPEX平台限制提现，并调高手续费等操作被有2000多人向警方报案，涉及款项高达15亿港币。香港警方已拘捕10多名相关人员，调查仍在进行中。             &nbs...

2年前 (2023-09-30)

近年来，不法分子往往以高额回报为诱饵，针对金融知识薄弱的投资者，利用其对高收益的追求心态进行诈骗。投资者投入血汗钱，最终却血本无归。今天我们要曝光的是名为“币蓝BLEX交易所”的平台。币圈老手一看就知道这是骗局。被骗的基本都是币圈的小白，因此有必要将...

2年前 (2023-09-30)

当前交易所市场情况堪忧。很多小交易所因缺乏用户来源，采用不正当手段吸引交易者。他们开始时会给你甜头，让你陷入其中。但随后，以各种手段限制你的提现，这些行为与诈骗别无二致。呼吁大家提高警惕！近期，有一名受害者揭露了”UBAY交易所̶...

2年前 (2023-09-30)

大家好，我是雷米，一家软件技术开发公司的负责人。今天我们来聊一个劲爆的，2017年11月-2018年8月，短短不到一年的时间，一家互联网公司买几千万的豪华大别墅，藏匿现金就高达十三亿啊，随便打开一个纸箱和行李箱发现里面装的全部是现金，经过现场清点这个...

2年前 (2023-09-30)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可...